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omnia casino indiaDie umfangreiche Überprüfung der Junkets habe keinerlei Hinweise auf kriminelle Aktivitäten hervorgebracht, die mit terroristimagic island casino suriname cslsschen Gruppierungen oder Ähnlichem in Verbindung gebracht werden könnten.(Bild: Pixabay)Wie die Behörde in ihrer am Freitag publizierten Risikobewertung erläutert [Bericht auf Englisch], seien einige der von ihr überprüften Junkets mit Korruption, Steuerbetrug, missbräuchlicher Nutzung von Visa und anderen kriminellen Handlungen in Verbindung gebracht worden.Große Summen Bargeld und hohe ÜberweisungenEine höhere Einstufung (sieben von neun) hingegen hätten die Junket-Geschäfte auf der AUSTRAC-Risikoskala zur allgemeinen Vulnerabilität erreicht.Von den Organisationen, die wohlhabende Glücksspieler aus dem Ausland an australische Casinos vermitteln, gehe ein deutlich erhöhtes Geldwäsche-Risiko aus.Entwarnung habe die AUSTRAC jedoch in Bezug auf potenzielle Terror-Finanzierung geben können.Die australische Finanzaufsicht AUSTRAC warnt Casino-Betreiber vor der Zusammenarbeit mit sogenannten Junket Operators.best slot machine pokemon fire red

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